EFFEBIPI GROUP

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Studiati per garantirvi l'approfondimento dei vari argomenti contenuti nel D.Lgs 231/2007 legge dell'antiriciclaggio.
Manuali tascabili, suddivisi per argomento, vi aiuteranno ad approfondire tutto quanto desiderate conoscere.

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É attualmente disponibile l’approfondimento dei seguenti argomenti:

  • La valutazione del rischio
  • Contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Contrasto al riciclaggio
  • Indicatori e schemi di anomalie
  • Il titolare effettivo
  • Limiti all’uso del contante

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In caso di acquisto contemporaneo di almeno 4 manuali, saranno comprese 3 consultazioni gratuite via e-mail con i nostri esperti, entro il 31/12 dell'anno di acquisto.

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