Servizi di consulenza globale e di business per lo sviluppo di progetti di lavoro, servizi per l'impresa e per il cittadino.
Un fascicolo interessante, completo e di semplice consultazione, dove sono contenuti i fac-simili di tutta la modulistica dell’antiriciclaggio.
Uno strumento indispensabile di consultazione per gli Studi e gli Enti che desiderano gestire autonomamente gli adempimenti dell’antiriciclaggio.
Scopri l'elenco dei fac-simili contenuti nel fascicolo- Lettera di incarico professionale
- Conferimento di delega ai dipendenti o collaboratori per gli adempimenti antiriciclaggio
- Dichiarazioni del cliente
- Schede di valutazione del rischio istituita dal CNDCEC nel 2010
- Schede di valutazione del rischio istituita dal CNDCEC nel 2015
- Scheda di identificazione del cliente
- Dichiarazione del cliente (controllo costante)
- Dichiarazione del Professionista, o del Titolare, o del Legale Rappresentante (verifica costante)
- Annotazioni del dipendente
- Lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo cliente
- Fac-simile comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente
- Cronoprogramma delle attività e degli adempimenti da svolgere
- Tabella prestazioni professionali “escluse” (NO obbligo adeguata verifica e identificazione del cliente)
- Tabella prestazioni considerate di “valore indeterminato”
- Tabella prestazioni “oggetto di adeguata verifica” per le attività pari o superiori a € 15.000,00 (anche se frazionate)
- Esempio di tenuta cartacea del registro della clientela
Il prezzo di acquisto di ogni manuale è di Euro 25,00 + Iva (spedizione esclusivamente via e-mail)
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