EFFEBIPI GROUP

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Antiriciclaggio:_approvato_il_decreto_attuativo_della_IV_direttiva

Antiriciclaggio: approvato il decreto attuativo della IV direttiva

Il Consiglio dei Ministri con decreto legislativo del 24.05.2017 ha recepito la IV Direttiva Cee

30-05-2017 Leggi la news
Convegno_Antiriciclaggio_presso_l'ODCEC_di_Biella

Convegno Antiriciclaggio presso l'ODCEC di Biella

Convegno Antiriciclaggio presso l'ODCEC di Biella

30-05-2017 Leggi la news
Segnalazioni_operazioni_sospette_tramite_il_CNDCEC

Segnalazioni operazioni sospette tramite il CNDCEC

Informativa del CNDCEC per invio segnalazione tramite l'ordine

18-05-2017 Leggi la news
PERIODICO_NUMERO_8_DEL_2017

PERIODICO NUMERO 8 DEL 2017

Obblighi per Avvocati; Attività di gioco;Controlli Guardia di Finanza; casi di riciclaggio, news

01-05-2017 Leggi la news

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  • Imprese di Assicurazione, gli Agenti e Mediatori di Assicurazioni
  • Pubblica Amministrazione
  • Ogni altro soggetto che svolge servizi in materia di contabilità e tributi e di recupero crediti conto terzi
  • Banche, SIM, SGR, SICAV, Agenti di cambio, Intermediari finanziari, Società fiduciarie, Mediatori creditizi, ecc.
  • Commercianti di pietre e metalli preziosi, ecc.
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