Oltre al controllo degli adempimenti, Vi ricordiamo che offriamo anche l’assistenza per tutti gli adempimenti della legge 231/2007 e nello specifico:

• L'adeguata verifica
• Le registrazioni
• La composizione del fascicolo cliente

Oltre a consigliarvi, vi assistiamo nelle seguenti procedure:

• Segnalazione delle operazioni sospette (da eseguire tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF quando i professionisti o gli altri soggetti obbligati "sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo" – l'omessa segnalazione è sanzionata con una sanzione amministrativa dall'1% al 405% dell'importo dell'operazione non segnalata)
• Comunicazioni delle violazioni concernenti il contante (da eseguire su modello libero con R/R alla competente Ragioneria dello Stato nei casi di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 1.000, dall'1.1.2016 euro 3.000.)

IMPORTANTE: i nostri professionisti offrono assistenza in caso di controllo degli organi investigativi competenti. (U.I.F. - DIA - Guardia di Finanza)