Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva
UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del
decreto 231/2007, senza abrogarlo (d’ora innanzi la “Legge Antiriciclaggio”).
Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’ obbligo di
conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
– una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio
– una revisione del sistema sanzionatorio;
– una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare
riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per ulteriori approfondimenti o per richiedere il testo integrale vi invitiamo a richiederli all'email: antiriciclaggio@effebipi.it